来自华盛顿州西雅图地区的 47 岁男子 Geoffrey K. Auyeung 因参与加密货币欺诈计划而被判处五年监禁，罪名是串谋洗钱，该计划诈骗了受害者近 1 亿美元。
Auyeung 于 2024 年被捕，于 2 月份认罪，他负责收取欺诈收益，然后以 比特币、以太坊或美元支持的稳定币，例如USDT和USDC。
美国第一助理检察官尼尔·弗洛伊德在一份声明中表示，“欧阳先生促成了由其他人开发的欺诈行为，窃取了投资者的资金，同时承诺提供合法的托管账户来安抚他们。”“即使在被起诉和被捕后，欧阳在 16 个月的时间里仍然与他的同谋秘密沟通，并继续通过将钱存入他妻子的银行账户来获取非法费用，”弗洛伊德补充道。 “他完全不尊重法律。”
欧阳和他的同谋说服受害者至少在 2022 年至 2024 年期间向他们汇款，让他们相信他们的资金将通过投资石油和天然气行业而投入使用。相反，当他收到钱时，他将其转移到银行账户或 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等加密货币交易所，以购买加密资产。
最终，大部分加密代币被转移到领先的加密货币交易所币安，受害者没有收到 Auyeung 的进一步通信。
在2022年6月至2024年7月的两年期间，Auyeung的账户收到了9710万美元的电汇和其他存款，政府认为所有这些都是欺诈收益。
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据检察官称，欧阳通过各种账户和实体转移资金，以减少审查，辩称他“迅速将大量法定资金转换为加密货币，然后迅速将其分散到同谋提供的各个存款地址。”
他从同谋中获得了至少 400 万美元的佣金，并被没收了被捕时从银行账户中扣押的超过 230 万美元，以及一辆汽车和从加密钱包中扣押的 710 万美元。