据 ChainCatcher 报道，迪拜当局逮捕了西班牙公民 David Merino，因为他被指控为“赢取外汇”加密货币庞氏骗局的幕后策划者。
该计划被描述为西班牙历史上最大的与加密货币相关的庞氏骗局调查，涉及金额超过 4.6 亿欧元，影响了全球约 15,000 名投资者。
图片：迪拜法律当局正在处理逮捕行动。 （来源：示例图像存储库）调查人员称，Merino 即使在 2021 年正式离职后，仍继续在幕后运营 FX Winning。该计划承诺从外汇和加密货币投资中获得高回报，业务遍及约 30 个国家。它的功能类似于经典的庞氏骗局结构，利用新投资者的资金向早期参与者支付所谓的回报。
西班牙现在通常有 15 至 40 天的时间向阿拉伯联合酋长国提交正式引渡文件，以寻求移交 Merino。
此案具有国际影响力：FX Winning 也在美国和墨西哥接受调查。值得注意的是，美国缉毒局 (DEA) 估计该计划的涉案金额可能高达 1000 亿美元，但这一数字与西班牙案件的范围无关。
图片：来自 FX Winning 平台的宣传材料。 （来源：金融监管机构示例）在 2026 年 3 月发布的视频中，Merino 否认有任何不当行为，并表示他没有保留客户的资金，而是将责任归咎于 FX Winning 团队的其他成员。
逮捕前发出监管警告。西班牙国家证券市场委员会（CNMV）自2021年起多次发布公开警示，称FX Winning无权在西班牙境内提供投资服务。